| Director
del Programa |
 |
Alberto
Rabinstein, Director
del Programa de Postgrado sobre Prevención del Lavado
de Activos. Facultad de Derecho
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE BUENOS AIRES |
Alicia
Kohan,
Coordinadora del Programa de Posgrado sobre Prevención
de Lavado de Activos. Facultad de Derecho
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES |
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| Organismos
de Control |
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Tamara
Agnic, Directora
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO- UAF Chile |
 |
Oscar
Boidanich,
Director
SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES-
SEPRELAD - Paraguay |
|
Felipe
Corsunsky, Director
de Cumplimiento
LOTERIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
 |
Sergio
Espinosa,
Director
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - UIF - Perú |
|
Mauricio
Fernández, Coordinación
del Subgrupo Cicad OEA
MINISTERIO PUBLICO DE CHILE |
 |
Mónica
Ferrero,
Fiscal Penal Especializado en crimen Organizado de 1º
Turno,
MINISTERIO PUBLICO Y FISCAL Uruguay |
|
Esteban
Fullín, Respresentante en Argentina, GAFISUD |
 |
Mariano
Federici, Regional
Advisor Latin America Financial Integrity Group Legal Department,
FONDO
MONETARIO INTERNACIONAL |
|
Francisco
Javier Leiva, Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO - CHILE |
|
Raúl
Pleé, Fiscal General,Cámara
Nacional de Casación Penal
MINISTERIO PUBLICO. REPUBLICA ARGENTINA |
|
Mario
Prudkin, Director. Oficial
de Cumplimiento
LOTERIA NACIONAL |
|
José
Sbatella, Presidente
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA- UIF - ARGENTINA |
| |
| Respresentantes
del Sector Privado |
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Silvia
Buttignol, Directora
de Prevención de Lavado de Dinero
SOCIEDAD DE BOLSA |
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Eleonora
Casabé,
Vicepresidente
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES |
|
Andrés
Carriquiry,
Miembro titular del COPLAFT
Oficial de Cumplimiento,
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
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Alejandro
Caviglione, CEO
CASINO TRILENIUM |
 |
Fernando
Ribeiro, Director Compliance
Officer
BANCO SANTANDER. BRASIL |
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Liliana
Rodríguez, Abogada
Oficial de Cumplimiento
CODERE |
